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一伙人14天取现664万南平等地财务被骗

来源:八闽新闻   发布时间:2018-10-02  作者:八闽新闻   编辑:lucy93
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原标题:一伙人14天取现664万余元 连财务人员也频频被骗 关于电信诈骗、网络诈骗的手法已经众所周知,但是依然有大意的公司和个人因一时疏忽,给了犯罪分子可乘之机,最终被骗取的钱款落入到犯罪分子的手中。近日,经延平区检察院提起公诉,延平区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对叶某、熊某、许某作出判决。 2017年11月,南平某公司财务吴女士报警,称自己遭遇诈骗,本应转给漳州分公司的10万元投标保证金被自己错误转到了江西南昌某公司的账户上后去向不明。 接警后,南平警方立即展开侦查。很快便确定这是一起网络电信诈骗,警方发现,这笔10万元的款项在10分钟之内分流到6到8个账户。其中一部分最终分流到几个私人账户上,并在广西南宁的几家银行被以现金方式取走。那么谁取走了这些钱呢?随着进一步侦查,三名神秘取钱人的身份曝光,警方发现,这三人均来自台湾 三名下游的犯罪嫌疑人,他是按照上游网络电信诈骗犯罪嫌疑人的要求,从台湾到中国大陆在广西的南宁,用自己的身份证办理了银行卡,然后通过上游犯罪嫌疑人的指令,在短短的十余天时间内,就把上游犯罪嫌疑人的诈骗所得,汇到他们账户的款项取走,在十余天的时间内就取走664万元。 无独有偶,相同的情况出现在浙江丽水安徽亳州的两家企业里,犯罪分子以类似手法作案,分别从这两家企业诈骗了34万和30万。不仅如此,连续几天,全国各地均有接到类似报案。警方立即将3名嫌疑人列为网上追逃人员,在一个月后,当警方发现三人在广西南宁再次出现时,便将他们当场抓获。据嫌疑人交代,每天过他们手的现金大约都有几十万元,这么多的现金让他们红了眼。 他们在最后一天取款的时候,他们就想取一笔款项然后自己占有,不把钱交给上游的犯罪嫌疑人,取了50余万元的款,然后3个人又逃回台湾。 过了一个月,认为风平浪静的三人又从台湾来到广西南宁游玩,没想到,一下飞机就被警方当场抓获。 3名犯罪嫌疑人他名字自己所取的钱款可能是犯罪所得,仍然帮助上游犯罪嫌疑人取款,那么他们的行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,那么检察机关以该罪名提起公诉以后。因为他取得钱款数额比较巨大,情节严重,3名犯罪嫌疑人分别被判处5年以上有期徒刑,并处罚金30万元左右。 据警方调查,这三名嫌疑人的上家,通过招揽台湾人,扣押他们的证件,以高额薪酬诱导,让其用身份证到各大银行办理多张银行卡,办理好后不定时到各大银行取钱,便于他们尽快将诈骗所得转移。那么,嫌疑人又是如何对这些受害公司实施诈骗的呢? 犯罪嫌疑人是通过截取一些公司企业的财务人员之间的聊天记录,掌握公司企业的具体经营情况以后,冒充与公司企业有关的人员,例如冒充与公司有关的财务人员,甚至冒充公司的老板,要求公司财务人员到指定账户,操纵资金的流转,指使下游的人把款取走,达到诈骗的目的。 廖江涛介绍,通过窃取信息,嫌疑人就像一名隐形人,神不知鬼不觉的窥视着各大公司企业的内部文件。掌握信息后,他们针对每家公司的具体情况,使用不同的诈骗手法。那么,针对此类的网络电信诈骗手段,有什么方法可以预防吗? 通过这起案件,我们在此也提醒一些公司和企业,在汇款的时候要多一些验证的程序,特别是对汇款到陌生的账户,一定要提高警惕,防止自己被电信网络的犯罪分子有可乘之机。 延伸阅读:
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