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扬州会计注册空壳公司2.8亿交易全造假

来源:法制日报   发布时间:2018-10-01  作者:丁国锋   编辑:lucy93
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原标题:女会计注册空壳公司 2.8亿元交易全造假 日前,记者从扬州市江都区公安局获悉,经过近两年的缜密侦查,江都警方成功破获一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税发票案,以犯罪嫌疑人史萍为首的犯罪团伙冒用他人身份证件在江都及泰州南通、邳州等地注册4家纺织公司,在无人员、无生产、无场地的情况下,虚开增值税专用发票2.8亿余元,造成国家税收损失逾3000万余元,山东湖南湖北河北北京等近20个省市的150余家单位、个人涉及其中。据悉,已抓获60名犯罪嫌疑人中38名已被依法判刑,22名被移送审查起诉。 2016年,江都国税部门在检查中发现,扬州缘阳纺织有限公司(以下简称缘阳公司)开具发票频繁,且金额较大,但初步调查发现,该公司并没有任何实质性的生产经营活动 凭着敏锐的职业直觉,国税部门怀疑该公司有虚开行为,立即将这一情况向江都警方反映。 接报后,江都警方高度重视,于当年8月11日立案,并成立专案组全力展开侦查。2017年5月,该案被列为公安部督办案件。 通过调取该公司的资金流水账单,警方发现缘阳公司的账户资金流动量非常大,频繁地往湖北武汉等地的几家棉业公司打款。但之后不久,对方又会将款项如数地打回。 “此外,山东、河北等地多家企业也在频繁地向缘阳公司汇款。收到这些汇款后,该公司又会将钱打回去。”办案民警介绍,“据此,我们怀疑缘阳是一家空壳公司。” 经查,整个公司在江都的只有会计张月一名工作人员,而她是公司老板“李某肖”找来的一名兼职代账会计。 而根据张月提供的信息,警方调查后发现有人冒用“李某肖”的身份注册了缘阳公司,而且该人平常通过微信、QQ或是短信的方式指派张月收款、汇款、开票,并不见面。 究竟谁是张月的“老板”?虽然没有任何直接线索可以找到幕后之人,但专案组从与缘阳公司有往来业务的单位入手,试图找出蛛丝马迹。 但调查之路并非一帆风顺。由于受利益驱动,被调查单位或公司大多不愿意配合,侦查工作一度陷入僵局。尽管如此,专案组从未放弃,最终让犯罪嫌疑人史萍浮出水面。 经查,2015年4月至2016年5月,史萍冒用他人身份,在江都注册缘阳纺织有限公司,在无生产经营的情况下接受增值税专用发票289份,价税合计3358余万元,税款379余万元;对外虚开增值税专用发票270份,价税合计2660余万元,税款386余万元。 而就在专案组对缘阳公司的相关账户进行梳理排查时,发现还有一家在泰州注册的名为恒堰的纺织公司,也存在和缘阳公司相似的情况,随即决定接着调查。 随着侦查的深入,专案组推测得到了证实,这也是一家靠虚开发票谋利的空壳公司,而公司背后的主使者被证实也是史萍。而随着露出的案件事实越来越多,南通古鼎、邳州和美公司两家空壳公司相继被警方发现。 经查,自2013年以来,史萍冒用他人身份证件,在扬州、泰州州、南通、徐州等地注册4家空壳纺织公司,通过其他中间人介绍,以票面金额1.1%至2.1%的价格从多家棉业公司购买增值税专用发票;以收取票面金额7%至10%的开票费向山东、天津等地150多家单位虚开增值税专用发票,价税累计达2.8亿余元。史萍所开四家公司无任何生产经营活动,对外开具和接受的增值税专用发票均为虚开。 据警方介绍,史萍原本是一名会计,有着很丰富的工作经验。工作中,她发现虚开增值税发票可以无本套利,虽明知这是违法行为,但仍为了暴利铤而走险。“她不仅有丰富的财务工作经历,还有很强的反侦察能力。”办案民警说。 “如史萍注册公司用的身份证件都是捡来了或是非法购买的他人身份证,正常使用的银行卡有100多张,没有一张是她本人的。”办案民警介绍,“她得知缘阳公司被查后,租住了好几处房屋躲藏,调查中我们发现涉案单位频繁将一些快递寄往同一个地址,推测其可能藏匿在此,经蹲守后发现其踪迹最终将其抓获。”(文中人物均为化名) 延伸阅读:
  • 高法:虚开增值税专用发票定罪量刑标准
  • 四部门部署打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动
  • 湖南株洲破获系列虚开增值税发票案
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