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[经验] 小金库案例

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楼主
发表于 2019-1-25 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
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评分

1 查看全部评分
沙发 2楼
发表于 2019-1-26 10:59:30 | 只看该作者
我觉得关键 还是提出管理上的缺失或者漏洞,至于舞弊或者损失 能查到最好。
藤椅 3楼
发表于 2019-1-26 11:08:23 | 只看该作者

这些问题发生,如何去规避,解决很重要。最怕的就是送人 处罚,后续的事儿没人去管了。
板凳 4楼
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:19:09 | 只看该作者
小职员2010 发表于 2019-1-26 11:08
这些问题发生,如何去规避,解决很重要。最怕的就是送人 处罚,后续的事儿没人去管了。

是的,审计最怕年年审,年年都有这些问题,然后没有从根源杜绝漏洞
报纸 5楼
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:21:06 | 只看该作者
小职员2010 发表于 2019-1-26 10:59
我觉得关键 还是提出管理上的缺失或者漏洞,至于舞弊或者损失 能查到最好。

嗯,管理上的缺失和漏洞,我们更加应该了解业务实质,如何才能避免这些事项发生,换位思考很重要,在做一个审计,思维换成被审计单位人员,如果你是销售,你会怎么做,你是管理,你会怎么做,这样子会想的更深,更远
地板 6楼
发表于 2019-1-26 21:44:55 | 只看该作者
考虑的很全面
7
发表于 2019-1-28 10:25:32 | 只看该作者
疫苗给客户用,收钱不入账。这些问题发生,如何去规避,解决很重要。-----请问这个改如何规避呢?
8
发表于 2019-1-28 16:45:05 | 只看该作者
9
发表于 2019-1-29 08:37:50 | 只看该作者
”审计并不是说要去说发现了什么问题,然后上报,让别人有多难看,证明其他人多么不诚实,多么腐败”然而有些人就是这么干的
10
发表于 2019-1-29 11:10:35 | 只看该作者
谈到整改杜绝的事情,如果采取定期和客户确认收费和免费项目,是否可行?
11
发表于 2019-1-29 11:31:54 | 只看该作者
小菜鸟的文章了。
12
发表于 3 天前 | 只看该作者
一谈二问三看四量,看来审计要与福尔摩斯比拼。
审计是风险导向审计。要分清责任,其他管理人员的的责任还是由其他人员来承担。
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